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[股东会]龙头股份:2018年年度股东大会会议资料

2019年05月19日 19:52 来源:未知 人气: 手机版

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上海龙头(集团)股份有限公司

第三十五次股东大会暨
2018年年度股东大会






二O一九年五月三十日

上海龙头(集团)股份有限公司
股东大会议事规则
为充分尊重广大股东的合法权益,确保股东大会的顺利进行,特制定如下议事
规则:
一、股东大会设秘书处,处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律,以保证其他股东履行合法权益。

三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间,要求大会发言的
股东应于大会开始前填写好“意见征询表”并向大会秘书处登记。

四、大会秘书处按股东登记先后排序发言,股东发言时应向大会报告姓名和所
持股份数,发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不
超过五分钟。

五、与会股东如有问题提出质询,应采取书面形式,并填写“意见征询表”,由
大会秘书处安排后,请公司人士作统一解答。

六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前,会议登记终止。

七、大会采用记名投票方式进行表决,与会股东应认真填写表决单,大会表决
期间,股东不再进行发言。

八、在监票人宣布表决结束并进入表决统计后,股东不得再进行投票表决。

九、与会股东或股东代表应在表决单上签名并在“同意”、“弃权”、“反对”的
所选项空格上打“√”。若表决单上没有签名,则视作“弃权”;若表决单
上签了名但表决栏空白则该项表决视为“同意”,多选则该项表决视为“弃
权”; 出席股东大会而未交表决单的均视为“弃权”。

十、股东大会请具有证券从业资格的律师事务所律师对大会的全部议程进行见
证。

十一、公司股东大会的召开事项均遵照现行有关股东大会的规范意见执行。

2019年5月30日

上海龙头(集团)股份有限公司
二○一八年年度股东大会会议议程
会议主持人:王卫民 党委书记、董事长、总经理
会议议程:
一、审议讨论议题
1、2018年年度董事会工作报告
2、2018年年度监事会工作报告
3、2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告
4、2018年年度利润分配预案
5、关于申请2019年度银行综合授信的议案
6、关于2019年度为全资子公司提供担保的议案
7、关于续聘2019年度审计机构的议案
8、关于日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计的议案
9、关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案
10、关于公司高管层2018年度薪酬考核情况的议案
11、关于审议独立董事津贴的议案
12、关于公司董事会换届选举非独立董事的提案
13、关于公司董事会换届选举独立董事的提案
14、关于公司监事会换届选举监事的提案
独立董事将在本次会议上宣读《龙头股份2018年度独立董事述职报告》。

二、股东代表发言和答疑
三、大会表决
1、组织监票小组
2、股东投票
3、唱票
4、总监票宣布表决结果
5、律师宣布见证意见
四、宣布大会结束

2018年年度股东大会会议文件之一

2018年年度董事会工作报告
党委书记、董事长、总经理 王卫民
各位股东:
我受公司董事会的委托,代表董事会向股东大会作2018年年度董
事会工作报告。

一、2018年公司总体运行情况概述
2018年,外部环境复杂严峻,中美经贸国际贸易争端的不断升级,
加大了外部风险和不确定因素。面对经济下行的压力,公司董事会勤勉

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