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重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

2019年08月14日 03:04 来源:未知 人气: 手机版

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原标题:重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600939????????????证券简称:重庆建工????公告编号:临2019-066

重庆建工集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)?于?2019?年8月12日发出召开第四届董事会第一次会议的通知。公司第四届董事会第一次会议于?2019年8月13日下午14点30分在重庆市两江新区金开大道?1596号建工产业大厦4楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、?董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》等相关规定,经公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司(以下简称“重庆建工控股”)提名,公司董事会选举魏福生先生为公司第四届董事会董事长(简历附后),任期与第四届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等相关规定,公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员,具体名单如下:

战略委员会:魏福生先生、陈晓先生、刘克伟先生、石怀强先生、陈箭宇先生,其中魏福生先生为委员会召集人。

审计委员会:童文光先生、陈箭宇先生、石怀强先生,其中童文光先生为委员会召集人。

提名委员会:张永水先生、童文光先生、陈晓先生,其中张永水先生为委员会召集人。

薪酬与考核委员会:陈箭宇先生、张永水先生、刘克伟先生,其中陈箭宇先生为委员会召集人。

上述人员任期与第四届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会对候选人资格进行审查,公司董事会决定聘任陈晓先生为公司总经理?(简历附后),任期与第四届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

根据《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,并由董事会提名委员会对候选人资格进行审查,公司董事会决定聘任周进先生为公司副总经理兼财务负责人,刘克伟先生、罗平先生、闫学军为公司副总经理,党智勇先生为公司副总经理兼总工程师?(简历附后),任期与第四届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》等相关规定,经公司第四届董事会董事长提名,并由董事会提名委员会对候选人资格进行审查,公司董事会决定聘任窦波先生为公司董事会秘书(简历附后),任期与第四届董事会一致。窦波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《重庆建工董事会秘书工作制度》等相关规定,公司董事会决定聘任吴亦非先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第四届董事会一致。吴亦非先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。

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