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北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

2019年08月14日 03:58 来源:未知 人气: 手机版

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原标题:北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司于2019年8月13日召开第九届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性

本次股东大会召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间

(1)现场会议召开日期与时间:2019年8月29日(星期四)14:00。

(2)网络投票日期与时间:2019年8月28日(星期三)至2019年8月29日(星期四),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月29日(星期四)9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日(星期三)15:00至2019年8月29日(星期四)15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场会议+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台(股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准)。

6.会议的股权登记日:2019年8月26日(星期一)

7.出席对象

(1)2019年8月26日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议地点:广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

二、会议审议事项

1.具体审议议案

(1)审议《关于免去刁劲松先生董事职务的议案》;

(2)审议《关于变更董事的议案》。

2.议案披露情况

上述议案已经第九届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容等。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

四、股东大会会议登记事项

1.登记方式

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书(附件二)和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点

广西北海市银河软件科技园综合办公楼,公司董事会秘书处,邮编:536000。

3.登记时间

2019年8月27日8:30—11:30和14:30—17:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2019年8月27日前送达或传真至本公司登记地点。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

六、其他注意事项

会议联系人:苏少玲

联系电话:0779-3202636

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